تركيا

تركيا تصدر أول عقوبة جزائية في مجال العملات الرقمية المشفرة

غرَّم مجلس التحقيق في الجرائم المالية “MASAK” ,منصة “Binance ” للعملات الرقمية المشفرة مبلغا قدره 8 ملايين ليرة تركية في تدقيق المسؤولية الذي قام به .

 

و تقرر فرض الغرامة الإدارية 8 ملايين ليرة ، وهو الحد الأقصى، على شركة “Binance” فيما يتعلق بالانتهاكات التي اكتشفها مجلس التحقيق في تدقيق المسؤولية المنفذ ,بحسب ما نقلته صحف محلية .

هذا و يتميز القرار المذكور بأنه “العقوبة الجزائية الأولى ” من نوعها في مجال العملات الرقمية المشفرة في تركيا .

يذكر أنه تمت إضافة موفري خدمات الأصول المشفرة إلى التزامات المجلس مع اللوائح ذات الصلة المنشورة في الجريدة الرسمية في 1 أيار /مايو. كما تم نشر دليل عن موفري خدمة العملات المشفرة على موقعها على الويب .

وبناءً على ذلك تم تحديد التزامات مزودي خدمة الأصول المشفرة مثل التعرف على العملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتقديم المعلومات والوثائق والتقارير المستمرة والحفظ والتقديم وكل مايتعلق بهذه الأصول.

اقرأ أيضاً :

قيود مشددة جديدة على منصات العملات المشفرة في تركيا

تركيا.. توقيف خبير مالي بتحقيقات “ثوديكس” للعملات المشفرة

 

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى